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Suchbegriff: Anti-Geldwäsche (AML) Vorschriften

Cosegic erweitert seine Kompetenzen im Bereich Finanzkriminalität durch die Übernahme von FINTRAIL
Cosegic hat FINTRAIL, ein auf Finanzkriminalität spezialisiertes Beratungsunternehmen, übernommen, um seine Kompetenzen in den Bereichen Compliance und Risikomanagement im Bereich Finanzkriminalität zu stärken. Durch die Übernahme erweitert Cosegic sein Fachwissen in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Fintech und Compliance für digitale Vermögenswerte, wobei das gesamte Team von FINTRAIL in die Gruppe integriert wird. Dieser Schritt verbessert die Fähigkeit von Cosegic, Kunden bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen zu unterstützen und widerstandsfähigere Organisationen aufzubauen.
Financial Crime News
Cosegic FINTRAIL MML Capital Partners Ben Cook Robert Evans Nancy King Henry Alty Mehr anzeigen
Wirtschaft und Industrie Presseinformation
08:00 15.01.2026
Hawk stellt Analytics Studio für Finanzinstitute vor, um das KI-Modellmanagement im Bereich Betrugsbekämpfung und Geldwäschebekämpfung zu verbessern
Hawk hat Analytics Studio auf den Markt gebracht, eine Lösung für das KI-Lebenszyklusmanagement, mit der Finanzinstitute die Entwicklung, Wartung und Governance von KI-Modellen zur Betrugserkennung und zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche optimieren können. Die Plattform bietet Modellvorlagen, copilot-gestützte Erstellung, Leistungs-Dashboards und automatisierte Dokumentation, um Banken und Zahlungsunternehmen dabei zu helfen, ihre Risikodeckung zu verbessern und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Financial Crime News
Hawk Business Wire Wolfgang Berner Emily Reardon
Technologie und Innovation Presseinformation
21:34 14.01.2026
ACAMS ernennt Angela Salter zur Chief Strategy & Partnerships Officer und Shilpa Arora zur Chief Product Officer
Im Rahmen einer strategischen Umstrukturierung der Führungsspitze hat ACAMS Angela Salter zur Chief Strategy & Partnerships Officer und Shilpa Arora zur Chief Product Officer befördert. Beide Führungskräfte verfügen über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität und werden die Innovation, strategische Partnerschaften und Produktentwicklung für die mehr als 115.000 Mitglieder der Organisation weltweit vorantreiben. Diese Maßnahmen unterstreichen das Engagement von ACAMS für die Bekämpfung von Finanzkriminalität durch Aufklärung, Zertifizierungen und Vordenkerrolle.
Financial Crime News
ACAMS Santander UK Angela Salter Shilpa Arora Neil Sternthal Mehr anzeigen
Wirtschaft und Industrie Presseinformation
19:25 14.01.2026
Behörden bitten um Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Identifizierung eines Verdächtigen in einem Bankbetrugsfall in Baton Rouge
Die Polizei von Baton Rouge bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines Verdächtigen, der im November 2025 mit gefälschten Ausweispapieren etwa 5.000 Dollar von einer örtlichen Bank abgehoben haben soll. Bei den Ermittlungen geht es um einen Finanzdelikt, bei dem der Verdächtige einem Bankangestellten gefälschte Dokumente vorgelegt hat. Die Behörden bitten jeden, der Informationen hat, sich über verschiedene Kanäle an Crime Stoppers zu wenden.
Financial Crime News
Baton Rouge Police Department
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
17:45 14.01.2026
Meinung: Krypto-Nutzer in Minnesota sind einem hohen Risiko für Betrug und Scams ausgesetzt
In einem Schreiben warnt Eric Klang, Sheriff von Minnesota, dass Einwohner Minnesotas, die Kryptowährungen nutzen, anfällig für Betrug und Finanzkriminalität sind. Er fordert den Kongress nachdrücklich auf, strenge Anlegerschutzmaßnahmen in die Kryptowährungsgesetzgebung aufzunehmen, darunter Registrierungsanforderungen, Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung und Transparenzstandards, um Privatanleger vor Betrug und Marktmanipulation zu schützen.
Financial Crime News
Eric Klang
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
12:03 14.01.2026
Die wachsende Herausforderung der Finanzkriminalität im Zeitalter der KI
Der Artikel untersucht die zunehmende Herausforderung der Finanzkriminalität in einer KI-gestützten Welt und beschreibt detailliert, wie Kriminelle fortschrittliche Technologien einsetzen, um ausgeklügelte Betrugsmaschen durchzuführen, die jährlich über 1 Billion US-Dollar kosten. Er untersucht verschiedene Betrugsmethoden, darunter „Pig Butchering”-Betrug, Phishing-Angriffe und Markenimitation, und hebt dabei die Rolle der KI bei der Ausweitung dieser kriminellen Aktivitäten hervor. Der Artikel diskutiert auch Präventionsstrategien, die von Finanzinstituten umgesetzt werden, sowie die Notwendigkeit einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Banken, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden weltweit.
Financial Crime News
American Riviera Bank Outseer About Fraud PJ Rohall Laurel Sykes Max Gebhardt Mehr anzeigen
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
11:00 14.01.2026
Shell und ExxonMobil geben Verkauf ihrer Gasvorkommen in der Nordsee an Viaro Energy auf
Shell und ExxonMobil haben den geplanten Verkauf ihrer gemeinsamen Gasvorkommen in der südlichen Nordsee an Viaro Energy abgesagt, nachdem die Abschlussbedingungen trotz monatelanger Bemühungen nicht erfüllt wurden. Der Deal stand unter der Aufsicht der britischen North Sea Transition Authority und wurde durch die rechtlichen Probleme von Viaro-CEO Francesco Mazzagatti, darunter Unterschlagungsvorwürfe und Strafanzeigen, erschwert. Zu den Anlagen gehören wichtige britische Gasinfrastrukturen, darunter das Terminal in Bacton, das etwa ein Drittel der britischen Gasversorgung verarbeitet. Shell wird die Anlagen weiter betreiben und gleichzeitig alternative Optionen prüfen.
Daily Oil News - OilPrice
Shell ExxonMobil Viaro Energy Equinor Francesco Mazzagatti Tsvetana Paraskova Mehr anzeigen
Wirtschaft und Industrie Nachrichten Artikel
01:00 14.01.2026
Bekämpfung von Finanzkriminalität: Einheitliche Strategien zur Betrugsbekämpfung und Geldwäschebekämpfung für einen globalen Schutz
Der Artikel befasst sich mit dem wachsenden Bedarf an einheitlichen Lösungen zur Betrugsbekämpfung und Geldwäschebekämpfung (FRAML), um die Betrugsverluste in Großbritannien in Höhe von 25,2 Milliarden Pfund ab 2023 zu bekämpfen. Er hebt hervor, wie integrierte Plattformen, die fortschrittliche Analysen und maschinelles Lernen nutzen, Fehlalarme reduzieren, die Erkennungseffizienz verbessern und sich ändernde regulatorische Anforderungen auf den globalen Märkten durch konsortialgesteuerten Informationsaustausch und lokalisierte Compliance-Anpassungen erfüllen können.
Financial Crime News
Nasdaq Verafin UK Finance Ben Rowley
Finanzen & Wirtschaft Blog-Beitrag
01:00 14.01.2026
LSEG führt neues Handelsüberwachungssystem zur Aufdeckung von Finanzdelikten ein
Die LSEG hat ein neues Tool zur Handelsüberwachung eingeführt, das Finanzinstituten dabei helfen soll, Marktmissbrauch und Finanzkriminalität effektiver aufzudecken. Das System nutzt proprietäre Technologie und hochwertige Daten, um täglich Milliarden von Handelsmeldungen zu verarbeiten. Es bietet handelsplatzübergreifende Warnmeldungen, um Fehlalarme zu reduzieren und die Einhaltung der Anforderungen der Marktmissbrauchsverordnung sowohl für MiFID-Instrumente als auch für Teilnehmer am Devisenkassahandel sicherzustellen.
Financial Crime News
LSEG
Bruce Kellaway
Finanzen & Wirtschaft Nachrichten Artikel
19:47 13.01.2026
Indien verstärkt die Aufsicht über Kryptowährungen, um Bedenken hinsichtlich Finanzkriminalität auszuräumen
Die indische Finanzermittlungsstelle hat strengere Vorschriften für Kryptowährungen eingeführt, nach denen alle Dienstleister (einschließlich Offshore-Unternehmen) sich registrieren und verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden umsetzen müssen, darunter Identitätsprüfungen, Transaktionsüberwachung und die Meldung verdächtiger Aktivitäten, um Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Financial Crime News
Regulierung & Recht Nachrichten Artikel
17:42 13.01.2026
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